山科智能选举钱炳炯先生为公司法定代表人

　　11月24日，山科智能(300897)发布公告，公司于2025年11月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》。
 

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选举钱炳炯先生为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
 

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由鲁爱民女士、钱炳炯先生、丁茂国组成，鲁爱民女士担任召集人，任期至第四届董事会任期届满之日止。
 

　　公司非独立董事姚水根先生于 2025年11月24日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。
 

　　同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一职，辞任上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和副总经理职位。综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中钱炳炯担任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
 

　　山科智能以“水十条”、“智慧城市”和“节能减排”“人工智能”等相关国家发展规划为导向，二十多年来保持着稳健发展，并在智能水表计量和管网检测技术上处于领先地位。公司紧紧围绕“工业互联网+智能传感器及软件+人工智能” 这一技术路线，致力于节能减排，积极探索水务场景AI 智能应用，满足水务企业在安全运行、节能降耗、提质增效及惠民服务等方面的内在需求，发挥在智能传感器、智能终端、平台软件等技术产品优势，出色研制出各类稳定成熟的智慧水务产品。
 

　　2025年前三季度，山科智能营业收入为3.8亿元，归母净利润为2615万元。